Identifikácia a overenie identifikácie klienta
podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
Číslo zmluvy / obchodu: Číslo zmluvy
Povinná osoba: Reality s.r.o., Námestie slobody 30, 022 01 Čadca, IČO: 00 000 000 – realitná kancelária, povinná osoba podľa § 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 297/2008 Z. z.
Identifikáciu vykonal(a): JUDr. Peter Hruška
Časť A – Identifikačné údaje klienta (fyzická osoba)
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Meno, priezvisko, titul | Meno a priezvisko (titul) |
| Dátum narodenia | Dátum narodenia |
| Rodné číslo | Rodné číslo |
| Adresa trvalého pobytu | Trvalý pobyt |
| Štátna príslušnosť | Štátna príslušnosť |
| Druh a číslo dokladu totožnosti | Číslo dokladu totožnosti |
| Doklad vydal / platný do | ______________________ / ______________________ |
| E-mail, telefón | E-mail, Telefón |
Pri fyzickej osobe – podnikateľovi sa uvádza aj IČO: IČO (ak je podnikateľ), miesto podnikania a označenie registra, v ktorom je zapísaná.
Časť B – Identifikačné údaje klienta (právnická osoba)
Vypĺňa sa len vtedy, ak je klientom obchodná spoločnosť, družstvo alebo iná právnická osoba.
| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Názov / obchodné meno | ______________________ |
| Sídlo | ______________________ |
| IČO | IČO (ak je podnikateľ) |
| Register a číslo zápisu | ______________________ |
| Štatutárny orgán (meno, priezvisko, funkcia) | ______________________ |
| Osoba konajúca za klienta – doklad totožnosti | ______________________ |
Osoba konajúca za právnickú osobu preukáže oprávnenie konať (výpis z registra nie starší ako 3 mesiace alebo písomné plnomocenstvo) a jej totožnosť sa overí podľa časti A.
Časť C – Konečný užívateľ výhod (§ 6a)
Vypĺňa sa pri právnickej osobe a pri fyzickej osobe, ktorá koná na účet inej osoby.
☐ Klient vyhlasuje, že koná vo vlastnom mene a na vlastný účet; konečným užívateľom výhod je sám klient.
☐ Klient koná na účet inej osoby / je právnickou osobou. Konečným užívateľom výhod je (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, povaha vzťahu – podiel na hlasovacích právach, základnom imaní alebo ovládanie iným spôsobom):
Ak nemožno určiť konkrétnu fyzickú osobu, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia vrcholového manažmentu; klient o tom predloží vyhlásenie a výpis z registra právnických osôb (register konečných užívateľov výhod).
Časť D – Politicky exponovaná osoba (§ 6)
Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, ktorá zastáva alebo v posledných 12 mesiacoch zastávala významnú verejnú funkciu (najmä hlava štátu, člen vlády, poslanec, sudca najvyššieho alebo ústavného súdu, veľvyslanec, vysoký dôstojník, člen riadiaceho orgánu centrálnej banky, štátneho podniku alebo politickej strany, vedúci medzinárodnej organizácie), ako aj jej manžel(ka), partner(ka), deti a ich partneri, rodičia a fyzické osoby, o ktorých je známe, že sú s ňou v blízkom obchodnom vzťahu alebo konajú v jej prospech.
☐ Vyhlasujem, že nie som politicky exponovanou osobou ani osobou jej blízkou.
☐ Vyhlasujem, že som politicky exponovanou osobou alebo osobou jej blízkou. Funkcia / vzťah: ______________________
Ak je klient politicky exponovanou osobou, sprostredkovateľ vykoná zvýšenú starostlivosť podľa § 12 (schválenie obchodu štatutárnym orgánom, zistenie pôvodu majetku a prostriedkov, priebežné monitorovanie).
Časť E – Účel obchodu a pôvod finančných prostriedkov (§ 10)
Predmet obchodu: Stručný popis nehnuteľnosti, Adresa nehnuteľnosti
Hodnota obchodu (kúpna cena / nájomné): Kúpna cena v €
Účel obchodu: ☐ predaj vlastnej nehnuteľnosti ☐ kúpa na vlastné bývanie ☐ kúpa ako investícia ☐ prenájom ☐ iný: ______________________
Pôvod finančných prostriedkov na kúpu (vypĺňa kupujúci / záujemca o kúpu):
☐ úspory z príjmu zo závislej činnosti alebo podnikania ☐ hypotekárny alebo iný úver od banky (názov banky: ______________________) ☐ predaj inej nehnuteľnosti ☐ dedičstvo alebo dar ☐ iný zdroj: ______________________
Sprostredkovateľ si môže vyžiadať doklad preukazujúci pôvod prostriedkov (úverová zmluva, potvrdenie banky, kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve). Kúpna cena sa uhrádza výlučne bezhotovostne na účet úschovy; hotovostné platby neprijímame.
Časť F – Overenie identifikácie (§ 8)
Totožnosť klienta a zhoda jeho podoby s podobou v doklade boli overené:
☐ za fyzickej prítomnosti klienta (osobne pri obhliadke alebo v kancelárii) dňa ______________________
☐ s použitím technických prostriedkov a postupov podľa § 8 ods. 1 (videohovor s overením dokladu) dňa ______________________
☐ prevzatím výsledku identifikácie od inej povinnej osoby (banka, notár, advokát) podľa § 13 – označenie: ______________________
Kópia dokladu totožnosti: ☐ vyhotovená (skenovanie / fotografia) ☐ nevyhotovená
Posúdenie rizika klienta a obchodu podľa programu vlastnej činnosti: ☐ nízke ☐ štandardné ☐ zvýšené
Poznámka makléra: Poznámka
Časť G – Vyhlásenie klienta a poučenie
- Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tomto formulári sú pravdivé a úplné a že predložený doklad totožnosti je platný a patrí mne. Zmenu údajov oznámim sprostredkovateľovi bez zbytočného odkladu.
- Beriem na vedomie, že sprostredkovateľ je ako povinná osoba oprávnený podľa § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. získavať a uchovávať moje osobné údaje v rozsahu podľa § 7 vrátane kópie dokladu totožnosti, a to aj bez môjho súhlasu, a že tieto údaje uchováva 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.
- Bol(a) som poučený(á), že ak odmietnem poskytnúť údaje alebo súčinnosť potrebnú na vykonanie starostlivosti, sprostredkovateľ je povinný obchod odmietnuť alebo zmluvný vzťah ukončiť (§ 15 zákona č. 297/2008 Z. z.).
- Beriem na vedomie, že sprostredkovateľ je povinný neobvyklú obchodnú operáciu ohlásiť finančnej spravodajskej jednotke a že ma o tom nesmie informovať; ide o zákonnú povinnosť, nie o rozhodnutie sprostredkovateľa.
- Informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane mojich práv sú v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý som dostal(a) k dispozícii. Údaje spracúvané podľa tohto formulára sa nepoužívajú na marketing.
Podpisy
V ................................ dňa Dátum uzavretia
| Klient | Za povinnú osobu overil(a) |
|---|---|
| Meno a priezvisko (titul) | JUDr. Peter Hruška |
| podpis: ______________________ | podpis: ______________________ |
Vyplnený formulár sa archivuje spolu so zmluvou a kópiou dokladu v zabezpečenom archíve sprostredkovateľa. Klient dostane kópiu na požiadanie na e-mail zmluvy@reality.verteco.app.